海南州人民政府办公室关于印发海南州反洗钱工作联席会议制度的通知

作者:法律资料网时间:2024-05-19 17:24:40 浏览:9482 来源:法律资料网

海南州人民政府办公室关于印发海南州反洗钱工作联席会议制度的通知

青海省海南藏族自治州人民政府办公室

海南州人民政府办公室关于印发海南州反洗钱工作联席会议制度的通知

各县人民政府，州政府有关部门：
为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护我州正常的金融秩序，人行海南支行结合实际修定了《海南州反洗钱工作联系会议制度》，经州政府研究同意，现将该《制度》印发给你们，请认真贯彻执行。

二OO九年六月四日

海南州反洗钱工作联席会议制度

为有效防范和打击洗钱犯罪，加强对我州反洗钱工作的指导，组织协调各部门开展反洗钱工作，维护我州经济、金融安全和稳定，根据《青海省反洗钱工作联系会议制度》，结合我州实际，特制定本制度。
第一章组织领导
第一条成立海南州反洗钱工作领导小组。组长由州政府分管金融工作的副州长担任，副组长由州人行主管反洗钱工作的行长担任。
第二条反洗钱领导小组下设办公室，组织开展反洗钱工作联席会议日常工作，办公室设在州人行，办公室主任由州人行主管反洗钱工作的副行长兼任。
第二章会议制度
第三条反洗钱联席会议成员单位：州公安局、州法院、州检察院、州司法局、州监察局、州法制办、州安全局、州财政局、州经贸委、州文体广电局、州国税局、州地税局、州工商局、州人行、海南银监分局、州农行、州农发行、州邮政储蓄银行、共和建行、贵德建行、贵德农行、共和农信社、贵德农信社、贵南农信社、同德农信社、兴海农信社、州寿险公司、州财险公司、平安保险共和营销部、新华保险共和营销部、安邦保险共和营销部。联席会议成员单位分管领导担任反洗钱联席会议领导小组成员。
州人行为反洗钱联席会议牵头单位和召集单位。
第四条联席会议原则上每年召开一次，会议召开时间由会议召集单位决定。
第五条反洗钱领导小组根据反洗钱工作具体情况需要，可临时决定召开全体或部分成员会议。各成员单位如有紧急或重大事项需要提交联席会议研究决定，应向联席会议办公室提出建议，联席会议办公室及时报告组长和会议召集人，由组长、副组长决定是否组织全体或部分成员单位参加会议。
第三章主要职责
第六条反洗钱领导小组的职责：传达、贯彻有关反洗钱工作的方针、政策，组织、协调全州的反洗钱工作；在国家反洗钱方针、政策的指导下，制定海南州反洗钱工作的相关制度、规定和办法；组织、协调各成员单位按照各自的职责开展反洗钱工作。
第七条联席会议办公室的职责：掌握各单位反洗钱工作情况，负责筹备联席会议，督促落实联席会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况，统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作，搭建有关工作信息平台。
第八条各成员单位的职责：
州人行：组织协调海南州反洗钱具体工作；会同有关部门制定海南州金融系统反洗钱制度措施和可疑资金交易监测报告制度，负责反洗钱的资金监测；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交相关司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件。
海南银监分局：与人民银行研究建立反洗钱信息共享机制，督促、监督辖内各银行和非银行金融机构做好反洗钱工作，协助人民银行制定银行业反洗钱监管措施、协助人民银行对银行业反洗钱工作情况实施监管。
州公安局：做好海南州洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作。
州法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判，针对审理中遇到的有关适用法律问题，适时进行相关司法解释。
州检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件。
州监察局：调查处理洗钱活动所涉及的辖区行政机关、国家公务员和行政机关任命的其他人员违法违纪问题；注重从源头上遏制国家公职人员参与洗钱活动；打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为。
州司法局：在律师、公证法律服务领域加强反洗钱制度建设，研究反洗钱司法协助。
州安全局：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理，参与研究相应的信息共享和合作调查方案。
州财政局：通过部门预算编制或专项经费审核，加强对财政资金及其账户的管理。
州经贸委：对企业大宗和可疑的资金来源和资金运用进行认真分析，发现异常情况，及时与有关部门通报。
州国税局、州地税局：参与打击和防范涉及洗钱的偷税、逃税、欠税、骗税等税收违法行为，会同相关部门研究建立相应的信息传递和执法合作机制。
州工商局：严格市场准入，加强分类监管，建立与人民银行、公安、安全、税务等相关部门信息沟通、通报体系，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动领域实施反洗钱监管。
州文体广电局：参与反洗钱的宣传教育工作，提高公民反洗钱意识。
州农发行，州农行，贵德农行，共和建行，贵德建行，州邮政储蓄银行，五县农村信用联社，州财险公司，州寿险公司，平安保险共和营销部，新华保险共和营销部，安邦保险共和营销部：建立健全反洗钱内控制度，严格执行反洗钱规定，认真履行反洗钱客户尽职调查义务、保存交易记录义务、大额交易报告义务、可疑交易报告义务及其他反洗钱义务，对司法机关依法进行的反洗钱刑事司法侦查，提供一切法律要求必要信息和其他协助。
第九条联席会议各成员单位应指派一名工作人员作为联席会议联络员，并报联席会议办公室备案。联络员因工作调动等原因不再承担联络员职责的，联席会议成员单位应及时调整、补充，并告知联席会议办公室。联络员代表所在成员单位协助联席会议办公室工作。
第四章工作联动制度
第十条反洗钱工作联席会议各成员单位按照各自的职责开展反洗钱工作，并会同其他成员单位共同做好反洗钱的有关工作。
第五章附则
第十一条本制度由海南州反洗钱工作联席会议办公室负责解释、修订。
第十二条本制度自印发之日起施行。2006年海南州政府办公室印发的《海南州反洗钱工作联系会议制度》同时废止。

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