关于在金融系统共同开展预防职务犯罪工作的通知
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关于在金融系统共同开展预防职务犯罪工作的通知
最高人民检察院 中央金融工委 中国人民银行 中国证券监督管理委员会
关于在金融系统共同开展预防职务犯罪工作的通知
20010807
高检会〔2001〕6号
最高人民检察院 中央金融工委 中国人民银行
中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会
关于在金融系统共同开展预防职务犯罪工作的通知
高检会〔2001〕6号
各省、自治区、直辖市人民检察院，军事检察院，新疆生产建设兵团人民检察院，各中国人民银行分行，各商业银行总行、政策性银行，各证券监管办公室（证券监管特派员办事处），上海、深圳证券交易所，各保险监管办公室，各中资商业保险公司：
为深入贯彻党的十五大和中央纪委五次全会关于从源头上治理腐败的精神，抓好整顿金融秩序工作，促进金融系统党风廉政建设，推动反腐败斗争深入开展，现就检察机关和金融机构共同做好预防和打击金融系统贪污、贿赂、渎职等职务犯罪工作通知如下：
一、加强协调配合，积极查办案件
检察机关和金融机构对金融系统贪污贿赂、渎职等职务犯罪要依法严厉打击，金融机构一旦发现或者收到群众举报有关金融高级管理人员和其他从业人员涉嫌贪污贿赂、渎职等职务犯罪线索，并认为已经构成犯罪的，应当依法及时移送有关检察机关处理。检察机关应当依法及时审查办理。对依法不构成犯罪或者不需要追究刑事责任的，检察机关应当及时回复有关金融机构，并说明法律依据。其中，对需要追究党纪、政纪责任的，应当提出检察意见。
在依法立案侦查金融高级管理人员和其他从业人员职务犯罪案件过程中，检察机关应严格按照法律程序办案，金融机构对检察机关的依法侦查取证活动，应当积极配合。检察机关和金融机构要提高安全防范意识，加强预警措施，积极防止涉嫌职务犯罪的金融高级管理人员和其他从业人员潜逃。
二、建立健全有效的预防联系工作机制
检察机关和金融机构要结合各自的实际情况，从有利于共同开展预防犯罪工作出发，积极建立健全多种形式的加强双方工作联系协调和配合的组织形式，如联席会议制度、预防指导委员会、预防协调小组（办公室）等，从制度上、组织上保证双方共同顺利开展预防职务犯罪工作，并形成有效的预防联系工作机制。在此基础上，建立健全预防职务犯罪的网络，增强控制和防范金融高级管理人员和其他从业人员职务犯罪的能力。
三、加强信息交流促进案件防范工作
为了更好地使检察机关了解金融机构出台的有关体制改革、业务改革、内控机制建设等涉及预防犯罪的政策、措施，金融机构应当利用预防联系工作机制，将上述内容及金融高级管理人员和其他从业人员违法违纪案件查处的情况，定期或不定期的向检察机关通报；检察机关也应利用预防联系工作机制，就查办的金融高级管理人员和其他从业人员职务犯罪案件情况，特别是案件发生的原因、特点、手段、规律与趋势，定期或不定期地向有关金融机构通报，以促进金融机构加强管理，完善其内部预防职务犯罪的机制。
四、共同积极开展预防职务犯罪对策研究
对于出现的金融高级管理人员和其他从业人员职务犯罪的苗头性、倾向性问题，检察机关和金融机构可以发挥各自优势，组织各自专门人员，共同积极开展有针对性的调查分析。在调查研究中，除通过典型案例查找经验教训外，更应注意积极总结和推广各地检察机关、金融机构开展预防金融高级管理人员和其他从业人员职务犯罪方面有效做法和成功经验并以此为依据，研究切实可行的预防职务犯罪对策。金融机构在制定、出台有关规定、政策和改革措施时，要充分考虑预防职务犯罪的要求，必要时，可以请检察机关共同研究完善；检察机关在研究、提出有关涉及金融部门预防职务犯罪对策和措施时，也可以请金融机构进行论证或提出意见。
五、共同推进检察建议的落实
检察机关在查办金融高级管理人员和其他从业人员典型职务犯罪案件过程中，应向发案单位提出有关预防职务犯罪内容的检察建议。检察建议要有针对性和可操作性。检察建议在向发案单位提出时，应当同时抄送其上级领导机关。检察机关要加强对检察建议落实情况的检查和回访。发案单位对检察建议提出的要求认真整改落实，并将落实情况及时回复检察机关，其上级机构要对检察建议的落实加强督促指导。凡对因提出的检察建议未及时落实而导致严重后果的，应当严肃追究有关单位领导的相关责任。
六、加强教育工作
金融机构要充分认识金融高级管理人员和其他从业人员职务犯罪的危害性，与各地检察机关联手，积极开展预防职务犯罪教育工作，采取各种有效形式加强对金融高级管理人员和其他从业人员的思想政治教育、职业道德教育、法制教育、警示教育和廉政勤政教育，使他们树立正确的人生观、世界观和价值观，端正经营思想，增强拒腐防变的能力。
各省级人民检察院和有关金融机构可以结合本地实际情况，根据本通知的精神，制定具体的实施办法。在执行本通知中遇到的重要情况和问题，要及时向各自的中央领导机关报告。
公安部关于严厉打击违反爆炸物品枪支弹药管理违法犯罪活动的通告
公安部
公安部关于严厉打击违反爆炸物品枪支弹药管理违法犯罪活动的通告
公安部
为加强爆炸物品和枪支、弹药管理，维护社会治安秩序，保障公共安全，保护人民群众生命财产安全，公安部决定，坚决收缴非法爆炸物品、枪支弹药，严厉打击违反爆炸物品、枪支弹药管理的违法犯罪活动。根据国家有关法律、法规的规定，特通告如下：
一、严禁任何单位、组织和个人非法制造、买卖、运输、储存炸药、雷管、导火索、导爆索、震源弹、黑火药、烟火剂、烟花爆竹以及手榴弹、地雷、炮弹等各类爆炸物品，军用枪、射击运动枪、猎枪、麻醉注射枪、气枪、火药枪、催泪枪、仿真枪等各类枪支和弹药。
二、严禁任何单位、组织和个人非法持有、私藏或者使用爆炸物品和枪支、弹药。
三、严禁邮寄爆炸物品和枪支、弹药，严禁在托运的行李包裹和邮寄的邮件中夹带爆炸物品、枪支、弹药，严禁非法携带爆炸物品、枪支、弹药进入公共场所或者乘坐公共交通工具。
四、严禁任何生产、销售、储存、使用爆炸物品和枪支、弹药的单位违法违规生产、销售、购买、运输、储存、使用爆炸物品、枪支、弹药。
五、凡违反上述规定或者有盗窃、抢劫、抢夺爆炸物品、枪支、弹药等违法犯罪行为的，必须立即向当地公安机关投案自首，并将爆炸物品、枪支、弹药和非法制造爆炸物品、枪支、弹药的工具设备、原材料主动上交当地公安机关。
六、凡在本通告发布之日起30日内投案自首并交出爆炸物品、枪支、弹药和非法制造爆炸物品、枪支、弹药的工具设备、原材料的，可依法从轻、减轻或者免予处罚；逾期拒不投案自首、拒不交出爆炸物品和枪支、弹药等物品的，依法从重处罚。
七、公民发现遗弃的爆炸物品、枪支、弹药或者爆炸可疑物的，应当立即报告当地公安机关。
八、广大人民群众应当积极向公安机关举报涉及爆炸物品、枪支、弹药违法犯罪的活动和线索，对举报有功的，给予奖励，有重大立功表现的予以重奖；对包庇、纵容违法犯罪分子的，依法追究法律责任；对举报人进行打击报复的，依法从严惩处。
公安部举报电话（010）65203288。各地举报电话110。
本通告自发布之日起实施。
2001年4月18日
天津市罚款决定与罚款收缴分离规定
天津市人民政府
天津市罚款决定与罚款收缴分离规定
天津市人民政府
第一条 为了保障罚款决定与罚款收缴分离制度的实施，加强对罚款收缴活动的监督，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》及有关规定，结合本市实际情况，制定本规定。
第二条 本市具有行政处罚权的行政机关以及法律、法规授权的组织或依法受行政机关委托实施行政处罚的组织（以下简称行政机关），对公民、法人和其他组织处以罚款的，由当事人持行政处罚决定书到指定的银行缴纳罚款，行政机关及其执法人员不得直接收取，但依照本规定第十
二条、第十三条规定当场收缴罚款的除外。
第三条 坐落在本市的商业银行（以下简称代收机构），依照本规定可以代收罚款业务，具体代收机构由市财政部门商中国人民银行天津分行确定。
代收机构应当根据需要开设足够的代收点，以方便当事人缴纳罚款。
第四条 一个行政机关只能确定一家银行为代收机构。行政机关应当与所确定的代收机构签订代收罚款协议。
代收罚款协议应当包括下列事项：
（一）行政机关、代收机构名称；
（二）罚款代收点名称；
（三）代收机构上缴罚款的预算科目、预算级次；
（四）代收机构告知行政机关代收罚款情况的方式、期限；
（五）需要明确的其他事项。
自代收罚款协议签订之日起15日内，行政机关应当将代收罚款协议报上一级行政机关和同级财政部门备案；代收机构应当将代收罚款协议报中国人民银行天津分行备案。
第五条 行政机关作出的有关罚款的行政处罚决定书，应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第三十九条规定的事项填写，载明罚款代收机构代收点的名称、地址和当事人应当缴纳的罚款数额、期限等，并明确当事人逾期缴纳罚款应加处罚款的内容。
第六条 当事人应当按照行政处罚决定书确定的罚款数额、期限，到指定罚款代收机构的代收点缴纳罚款。
第七条 当事人对罚款有异议，依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼的，应当先缴纳罚款和加处的罚款。
第八条 罚款代收机构应当在罚款代收点设置收缴罚款业务窗口，用醒目字体标明“收缴罚款处”，并在营业时间、服务设施、缴款手续等方面为当事人缴纳罚款提供方便。
第九条 罚款代收点代收罚款，必须使用市财政部门统一印制的“代收罚款收据”。
第十条 罚款代收点代收的罚款应统一使用财政部、中国人民银行规定的科目专户核算，并于当日办理缴库，不得占压、挪用。
第十一条 财政部门应当向代收机构支付手续费，具体标准按财政部、中国人民银行的规定执行。
第十二条 有下列情形之一的，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款：
（一）依法给予20元以下罚款的；
（二）对外埠当事人实施罚款的；
（三）情况紧急，不当场收缴事后难以执行的。
第十三条 在蓟县山区、海域及其他交通不便地区，行政机关及其执法人员作出罚款决定后，当事人向指定的罚款代收点缴纳罚款确有困难的，经当事人提出，行政机关及其执法人员可以当场收缴罚款。
第十四条 行政执法机关及其执法人员当场收缴罚款时，必须使用由市财政部门统一制发的“当场收缴罚款收据”；不出具财政部门统一制发的罚款收据的，当事人有权拒绝缴纳罚款。
第十五条 行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，应当按照《中华人民共和国行政处罚法》第五十条的规定，由行政机关将罚款缴付代收机构。
第十六条 行政机关应建立罚款收缴情况登记簿，根据行政处罚决定书和代收机构返回的“代收罚款收据”回执联，分栏逐笔登记应缴罚款和已缴罚款情况，并按月与代收机构就罚款收缴的代收情况进行对帐，对逾期未到指定罚款代收机构的代收点缴纳罚款的，应责令被处罚单位和个
人缴纳罚款和加处的罚款。
第十七条 市和区、县财政部门应按月与国库和作出罚款决定的行政机关就罚款的收缴情况进行对帐检查，对帐中发现的问题，应通知有关单位及时纠正。
第十八条 行政机关违反本规定的，由财政部门、监察部门、政府法制部门和中国人民银行天津分行按照各自的职责，依照国家和本市的有关规定追究单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。
第十九条 行政机关执法经费及申请法院强制执行费用，从同级财政部门拨付的办案经费中支付。
第二十条 本规定由市财政局、中国人民银行天津分行共同组织实施。
第二十一条 本办法自发布之日起施行。
1999年7月13日
